Техасской фирме по майнингу криптовалют и ее соучредителям предъявлены обвинения SEC в мошенничестве на сумму 5 миллионов долларов
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала судебный иск против Geosyn Mining, LLC, техасской компании по добыче криптовалюты и хостинга, и ее соучредителей Калеба Уорда и Джереми МакНатта по обвинениям в участии в незарегистрированной и мошеннической деятельности. .
Предполагаемая схема мошенничества Geosyn
По данным SEC, Geosyn, Уорд, генеральный директор компании, и МакНатт, тогдашний операционный директор фирмы, в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года привлекли около $5,6 млн от более чем 60 инвесторов.
Согласно жалобе, Geosyn сообщила инвесторам, что будет покупать, эксплуатировать и распространять криптоактивы, добытые с помощью майнинговых машин, такие как Биткойн (BTC), за нераскрытую комиссию.
Однако SEC утверждает, что ответчики сделали ложные заявления, не раскрыли существенную информацию инвесторам и не предоставили услуги, обещанные в их документах о предложении.
В жалобе также отмечается, что Geosyn ложно утверждала, что заключила выгодные контракты с поставщиками электроэнергии, которые якобы обеспечивают прибыльную работу майнинговых машин.
Кроме того, компания по добыче криптовалюты якобы не сообщила новым инвесторам, что они не приобретали оборудование для майнинга для некоторых предыдущих инвесторов, и они не сообщили, что Geosyn не выполняет заявленные услуги, включая персонализированные стратегии майнинга и круглосуточный мониторинг на месте.
Комиссия по ценным бумагам и биржам также утверждает, что Уорд и МакНатт незаконно присвоили примерно 1,2 миллиона долларов США для личного использования и распределили около 354 500 долларов США среди инвесторов в качестве предполагаемого распределения прибыли, несмотря на «отсутствие прибыльности» Geosyn.
SEC подала иск в Окружной суд США Северного округа Техаса, обвиняя ответчиков в нарушениях положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации ценных бумаг.
В конечном итоге Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается введения постоянных судебных запретов в отношении всех ответчиков, запрета на увольнение должностных лиц и директоров, возврата денег с предварением вынесения решения и применения гражданских санкций, особенно против Уорда и МакНатта.
Пользователи криптовалюты предупреждены ФБР
Федеральное бюро расследований США (ФБР) предупредило американских граждан об использовании незарегистрированных сервисов по переводу денег в криптовалюте.
В заявлении, опубликованном Центром рассмотрения жалоб на интернет-преступления ФБР (IC3) в четверг, граждан предостерегают от использования услуг, которые не соответствуют федеральному закону и не соблюдают правила борьбы с отмыванием денег (AML).
ФБР подчеркнуло важность использования сервисов по переводу денег в криптовалюте, зарегистрированных как предприятия денежных услуг (MSB), и следования необходимым протоколам для борьбы с предполагаемой незаконной финансовой деятельностью, проводимой этими компаниями.
Согласно заявлению Бюро, лица, использующие нелицензированные услуги по переводу криптовалютных денег, могут столкнуться с «перебоями» в своих финансах во время правоохранительных действий, особенно если их криптовалютные активы смешиваются со средствами, полученными незаконным путем. Заявление завершилось следующим предупреждением:
Службы по передаче криптовалютных денег, которые намеренно нарушают закон или сознательно способствуют незаконным операциям, будут расследоваться правоохранительными органами. Использование сервиса, который не соответствует его юридическим обязательствам, может подвергнуть вас риску потери доступа к средствам после того, как правоохранительные органы будут направлены против этих предприятий.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com