32 человека обвинены в мошенничестве на тайваньской криптобирже
Продолжающаяся сага между тайваньскими властями и бывшими руководителями криптобиржи ACE продолжается новым раундом обвинений, выдвинутых против ее основателя Дэвида Пэна и еще 31 человека, причастного к этому делу.
Биржа и ее бывшие директора находятся под следствием по обвинению в мошенничестве и отмывании денег с января 2024 года. Ранее власти проводили массовые рейды в штаб-квартире ACE и других связанных с ней адресах и задерживали несколько человек.
В схеме криптовалютных токенов обвинены 32 человека
Местное новостное издание Taipei Times сообщило о недавнем развитии продолжающегося расследования в отношении бывших руководителей биржи ACE. В пятницу окружная прокуратура Тайбэя предъявила обвинения 32 человекам, связанным с делом ACE.
Среди обвиняемых главными подозреваемыми стали Пань, его деловой партнер Линь Кенг-хун и адвокат Ван Чэнь-хуан, занимавший пост председателя криптобиржи.
Прокуроры установили, что с 2019 года подозреваемые якобы советовали инвесторам приобрести несколько токенов. В одобрение вошли токены NFTC, BitNature (BNAT) и MoChange от ACE (MOCT).
Пан и Лин продвигали токены во время переговоров и пообещали сделать биржу ACE «самой полной экосистемой блокчейнов в Азии для торговли криптовалютами». Более того, ответчики написали официальные документы и другие материалы для повышения легитимности.
Прокурор утверждал, что во время рекламы подозреваемые манипулировали ценами токенов на бирже, чтобы привлечь новых инвесторов.
Когда токены значительно потеряли в цене, инвесторы попытались конвертировать свои активы в доллары Нового Тайваня. Не сумев вернуть свои деньги, обманутые инвесторы предупредили власти о предполагаемом мошенничестве.
Расследование показало, что эта схема получила более 2,2 миллиарда тайваньских долларов на сумму около 67,48 миллиона долларов за счет продажи токенов и других продуктов блокчейна.
Пан вместе с другими участниками спрятал деньги в нескольких местах и даже купил недвижимость, чтобы спрятать средства. Кроме того, 43 миллиона тайваньских долларов на сумму около 1,3 миллиона долларов были переведены Вану, который затем повторно ввел половину этой суммы на биржу, чтобы повысить цены токена.
Прокуроры требуют более 20 лет тюремного заключения
Расследование показало, что в результате мошенничества были обмануты около 1200 человек, при этом предполагаемый ущерб составил 800 миллионов тайваньских долларов, что составляет около 24,56 миллиона долларов. Учитывая масштабы потерь, прокуратура рекомендовала приговорить основных подозреваемых, в том числе Пана и Линя, к тюремному заключению минимум на 20 лет.
Более того, они предложили приговорить Вана, который занимал высокий пост в юридической фирме и, судя по всему, сыграл значительную роль в содействии схеме, минимум 12 лет лишения свободы.
Стоит отметить, что эти обвинения были не первыми, выдвинутыми против основателя ACE с момента начала расследования.
В начале апреля появились новости об обвинении Дэвида Пэна и еще шести человек в отмывании денег и мошенничестве. В результате расследования прокуратура раскрыла «хорошо организованную схему», которой руководили Пан и Линь.
Схема включала использование приложения Alfredo Wallet App, созданного компанией Fu Hai Digital Innovation, являющейся объектом инвестиций ACE, для участия в «офлайновых и внебиржевых транзакциях с виртуальными валютами».
Согласно отчету, Пан и другие шесть подозреваемых затронули более 162 жертв, потеряв 340 миллионов тайваньских долларов, что составляет около 10,7 миллионов долларов. В результате семерым обвиняемым были предъявлены обвинения в нарушении Постановления о предотвращении организованной преступности, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег.
Ранее ACE дистанцировалась от подозреваемых, заверив своих пользователей, что Пан и другие обвиняемые больше не участвуют в криптовалютной бирже. Кроме того, он заявил, что сотрудничает с властями и что все условия эксплуатации остаются нормальными.