Генеральный директор Binance осуждает нигерийских чиновников за предполагаемое секретное предложение по криптовалютному урегулированию
Генеральный директор Binance Ричард Тенг недавно осудил злоупотребление властью нигерийскими властями и жестокое обращение с руководителями криптовалютной биржи, в том числе с все еще задержанным Тиграном Гамбаряном.
Тенг считает, что пришло время от имени бизнес-сообщества подчеркнуть последствия саги между криптовалютной биржей и нигерийскими регуляторами.
Точка зрения Binance
После ареста Гамбаряна и главы Binance Africa Надима Анджарваллы напряженность между криптобиржей и властями Нигерии возросла. Во вторник Ричард Тенг поделился своей обеспокоенностью по поводу репрессий в стране в отношении платформы и ее руководителей.
В сообщении в блоге Binance генеральный директор обсудил график саги Binance против Нигерии с точки зрения биржи. Дэн «предоставил факты, чтобы восприятие мирового сообщества не было несправедливо искажено».
Мой друг и коллега Тигран Гамбарян незаконно задержан правительством Нигерии более 70 дней. Мы неустанно работаем над тем, чтобы #ВернитеТиграДомой.
Впервые публично я делюсь здесь полным контекстом этой ситуации. https://t.co/Rg3DEYJZgW
– Ричард Тенг (@_RichardTeng) 7 мая 2024 г.
Согласно подробному графику, эта сага началась в 2022 году, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) опубликовала новые правила, требующие работающих в стране криптовалютных бирж получать разрешения SEC и соблюдать определенные требования.
Биржа утверждает, что несколько раз «активно обращалась» за практическими рекомендациями. Однако нигерийский регулятор якобы не ответил на вопросы Binance. Тенг утверждает, что «на сегодняшний день ни один поставщик услуг виртуальных активов (VASP) не получил лицензии в соответствии с новыми правилами».
В начале января 2024 года сотрудники Binance наконец встретились с представителями Нигерийского подразделения финансовой разведки (NFIU) и согласились подписать Меморандум о взаимопонимании (MoU). В Меморандуме о взаимопонимании будут изложены предлагаемые условия обмена информацией, связанной с борьбой с отмыванием денег (ПОД).
Представители биржи провели и другие встречи, в том числе с членами Комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC). Тенг утверждает, что, когда сотрудники Binance покинули встречу, к ним подошли «неизвестные лица и предложили им произвести оплату в счет урегулирования обвинений».
Однако генеральный директор утверждает, что команда не была проинформирована о деталях обвинений, несмотря на неоднократные запросы.
Более того, местному юристу Binance было предъявлено «требование значительной выплаты в криптовалюте» в течение следующих 48 часов. «Урегулирование» «устранит проблемы».
В результате представители Binance покинули страну и отклонили требование о платеже. Биржа посчитала этот платеж незаконным предложением об урегулировании и уточнила через своего местного юриста, что будет участвовать в переговорах по урегулированию на ряде условий.
На момент написания этой статьи Нигерия отвергла обвинения Binance во взяточничестве.
По сообщению Bloomberg, генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил нигерийских чиновников в том, что они требуют выплаты криптовалюты в размере 150 миллионов долларов для завершения уголовного расследования, возбужденного против компании. Правительство Нигерии опровергло обвинения Binance в вымогательстве взяток.…
– Ву Блокчейн (@WuBlockchain) 8 мая 2024 г.
Создают ли репрессии в Нигерии опасный прецедент?
В феврале местные консультанты биржи предложили встретиться с директором Управления советников по национальной безопасности (ONSA). Встреча была назначена на 26 февраля, безопасность представителей бирж была обеспечена.
Тем не менее, именно во время этой встречи Гамбарян и Анджарвалла были приняты властями Нигерии «в качестве гостей» и «лично обвинены в ответственности за состояние найры и экономики в целом, а также в обвинениях в финансировании терроризма и отмывании денег».
В своем посте генеральный директор поделился усилиями Гамбаряна по борьбе с финансовой преступностью на протяжении всей его карьеры. Тенг подчеркнул, что задержанный в настоящее время руководитель помог правоохранительным органам всего мира заморозить и конфисковать активы на сумму более 2 миллиардов долларов с помощью своей группы по борьбе с финансовыми преступлениями только в 2022 и 2023 годах.
Несмотря на то, что Гамбарян знал о рисках и растущей напряженности, он отправился в Нигерию в качестве представителя Binance. Однако руководитель не выступал в качестве «лица, принимающего решения, или переговорщика». Как поясняет Дэн, он выступил «как функциональный эксперт по финансовым преступлениям и наращиванию потенциала в политических дискуссиях».
Согласно сообщению, ситуация Гамбаряна «ухудшилась» после того, как Анджарвалла сбежал из-под стражи в Нигерии в конце марта. Генеральный директор утверждает, что во время слушания об освобождении под залог 25 апреля прокурор EFCC заявил, что, поскольку «первый обвиняемый [Binance] действует виртуально. Единственное, за что нам остается держаться, это подсудимого [Тиграна]».
По словам Тенга, правительство Нигерии посылает четкий сигнал: невиновный сотрудник «должен быть» задержан и помещен в «опасную тюрьму, чтобы контролировать Binance».
В конечном итоге генеральный директор считает, что приглашение сотрудников среднего звена под предлогом только для того, чтобы задержать их, «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру».