Тайвань нацеливается на криптофирмы с помощью новых жестких законов о тюремном заключении
Министерство юстиции Тайваня предложило поправки для усиления мер по борьбе с отмыванием денег (AML) в криптоиндустрии.
В случае принятия новые предложения ознаменуют существенный переход от нынешнего режима, при котором несоблюдение требований компаниями, занимающимися цифровой валютой, карается административными штрафами, к более строгой правовой базе, которая включает уголовные наказания за серьезные нарушения.
От криптовалютных административных наказаний до уголовных обвинений
Эти изменения являются частью постоянных усилий Тайваня по приведению своей нормативно-правовой среды в соответствие с мировыми стандартами, особенно в связи с тем, что цифровые активы играют все более заметную роль в финансовом секторе.
Предлагаемая правовая база потребует от отечественных и международных компаний, занимающихся криптовалютой, работающих на Тайване, регистрации и демонстрации соблюдения правил ПОД. Несоблюдение этих требований может привести к серьезным последствиям, включая тюремное заключение.
По словам заместителя министра юстиции Хуан Моу-синя, в рамках нынешней системы власти Тайваня имеют ограниченные полномочия, в основном ограничивающиеся наложением штрафов на фирмы, которые не соблюдают протоколы ПОД. Однако новые поправки, предложенные Министерством юстиции, направлены на ужесточение наказания.
Хуан Моу-синь подчеркнул, что эти изменения будут криминализировать нарушения правил ПОД со стороны криптобизнеса, переводя ситуацию с административного надзора на правоприменение.
Проект поправок предусматривает, что фирмам, не соблюдающим требования, может грозить до «двух лет» тюремного заключения. Более того, зарубежные криптоплатформы, стремящиеся обслуживать тайваньских клиентов, должны обеспечить местное присутствие и пройти процедуру регистрации в целях борьбы с отмыванием денег.
Расширение сферы применения законов о ПОД
Предлагаемые поправки нацелены на соблюдение требований криптовалютными фирмами и направлены на интеграцию конкретных положений о цифровых активах в существующее законодательство Тайваня по борьбе с отмыванием денег.
Согласно этим предложениям, лицам, использующим криптовалюты для отмывания денег, грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до пяти лет. Они также могут быть оштрафованы на сумму до 50 миллионов тайваньских долларов (приблизительно 1,5 миллиона долларов США).
Такое прямое включение криптовалют в законы о борьбе с отмыванием денег означает комплексный подход к борьбе с финансовыми преступлениями в эпоху цифровых технологий.
Предлагаемые изменения теперь должны быть рассмотрены Законодательным юанем, национальным парламентом Тайваня. Этот шаг имеет решающее значение для того, чтобы поправки стали законом, и отражает стремление правительства создать «надежную» нормативную базу для растущей криптоиндустрии.
Примечательно, что Тайвань последовательно регулировал свой рынок криптовалют, введя в последние годы несколько руководящих принципов и правил.
Комиссия финансового надзора (FSC) ввела правила по борьбе с отмыванием денег для поставщиков услуг цифровой валюты в июле 2021 года. Однако, помимо этих требований ПОД, более широкий сектор цифровых валют остается относительно нерегулируемым.
Недавние «Руководящие принципы управления платформами виртуальных активов и транзакционным бизнесом» FSC еще раз подчеркивают это осторожное расширение регулирования.
Эти принципы устанавливают стандарты защиты клиентов, включая прозрачность транзакций, хранение активов и управление внутренним контролем.
Они также определяют эксплуатационные ограничения для оффшорных платформ цифровой валюты, которые запрещают предприятиям вести бизнес на Тайване без надлежащей регистрации и декларации о соответствии требованиям AML.
Рекомендованное изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView