Остерегайтесь «адских денег»: вот как гонконгская криптобиржа обманула клиента на 1 миллион гонконгских долларов
Поразительным событием в криптосекторе Гонконга стало мошенничество с «адскими банкнотами», которое привело к аресту трех сотрудников пункта обмена криптовалюты в Цим Ша Цуй.
Подозреваемые предположительно обманом заставили клиента перевести Tether (USDT) на сумму 1 миллион гонконгских долларов (приблизительно 127 500 долларов США) в обмен на поддельную валюту, традиционно используемую в китайских ритуалах. Этот инцидент знаменует тревожную тенденцию злоупотребления цифровыми валютами для мошеннических схем.
Крипто-мошенничество: арест и полицейское расследование
Мошенничество было раскрыто, когда 35-летний мужчина сообщил полиции Гонконга (HKPF), что не может получить никакой реальной валюты после попытки конвертировать свою криптовалюту в магазине.
Ему показали пачки вещей, которые выглядели как наличные, но на самом деле были «адскими банкнотами» — бумажными деньгами, предназначенными для подношения умершему, а не законным платежным средством. Раскрытие этого обмана повлекло за собой немедленные действия полиции.
Отдел по борьбе с технологическими преступлениями HKPF оперативно принял меры по задержанию троих мужчин в возрасте от 31 до 34 лет, участвовавших в мошенничестве.
В ходе расследования полиция конфисковала 3000 банкнот, сейф и счетную машину, что указывает на преднамеренный характер мошенничества. Подозреваемые убедили жертву перевести свои доллары США в свой кошелек только для того, чтобы предоставить взамен бесполезную бумагу, а затем скрыться с места происшествия.
Примечательно, что этот мошеннический акт может привести к серьезным правовым последствиям для преступников. Закон Гонконга предусматривает до 14 лет тюремного заключения за мошенничество. Подозреваемые также потенциально несут ответственность за приобретение имущества путем обмана, за что предусмотрено наказание до 10 лет.
Превентивные меры и более широкие последствия
В ответ на этот и подобные инциденты HKPF выпустил рекомендацию, призывающую общественность использовать только «лицензированные и авторизованные биржи криптовалют».
Согласно отчету, они подчеркнули важность «проверки банкнот» и «бдительного отношения к подлинности» валюты, полученной в результате транзакций.
Кроме того, этот инцидент является частью более широкой схемы мошенничества, связанного с криптовалютой. В прошлом месяце сотрудники таможни Гонконга арестовали трех человек, причастных к операции по отмыванию денег на сумму 1,8 миллиарда гонконгских долларов (228 миллионов долларов США) с использованием криптоплатформы и банковских счетов, связанных с подставными компаниями.
Эти операции демонстрируют изощренные методы преступников по использованию экосистемы цифровых финансов.
Флоренс Юнг Йи Так, начальник отдела финансовых расследований Таможенного департамента, отметила трудности в расследовании этих преступлений из-за присущей криптовалютам «анонимности» и отсутствия «юрисдикционных границ».
По словам Юнга Така, департамент в значительной степени полагается на разведку, анализ потоков капитала и комплексные финансовые расследования для борьбы с такого рода незаконной криптовалютной деятельностью.
Рекомендованное изображение с Unsplash, диаграмма с TradingView