Генеральный директор Binance обещает сотрудничать с властями Нигерии в деле об отмывании денег на сумму 35 миллионов долларов
Недавно Ричард Тенг, генеральный директор Binance, подтвердил тесное сотрудничество компании с властями Нигерии после задержания ее главы по борьбе с финансовыми преступлениями Тиграна Гамбаряна. Гамбаряну и еще одному должностному лицу Binance предъявлены обвинения в отмывании более 35 миллионов долларов.
Согласно сообщению Reuters, нигерийский суд отложил рассмотрение дела до 2 мая, что подтвердил антикоррупционный орган страны — Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
Руководители Binance сталкиваются с растущими юридическими проблемами
Как ранее сообщал «Биткойнист», задержанные руководители Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла прибыли в Нигерию после запрета в стране нескольких сайтов по торговле криптовалютами.
26 февраля они были задержаны сотрудниками EFCC Нигерии. Пока дело Гамбаряна продолжается, Анджарвалла, британско-кенийский региональный менеджер по Африке, в прошлом месяце бежал из Нигерии. Однако власти теперь обнаружили его местонахождение в Кении.
По данным местной газеты, власти Нигерии в сотрудничестве с правительством Кении и Интерполом обнаружили Надима Анджарваллу в Кении после того, как он сбежал из-под стражи. Федеральное правительство Нигерии работает над его экстрадицией в Нигерию для предъявления ему обвинений.
EFCC вместе с международными правоохранительными органами, такими как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Федеральное бюро расследований США (ФБР), возглавляет усилия по обеспечению возвращения Анджарваллы.
После этих событий генеральный директор Binance Ричард Тенг, который возглавил компанию после того, как Чанпэн Чжао (Чехия) согласился уйти с поста генерального директора в соглашении с регулирующими органами США в 2023 году, заявил на недавней конференции по криптовалютам в Дубае: «Что Могу сказать, что мы очень тесно сотрудничаем с властями Нигерии, чтобы попытаться решить этот вопрос».
К проблемам с задержанием добавились обвинения в уклонении от уплаты налогов
Глава региональных рынков Binance Вишал Сачиндран признал, что аресты компании были беспрецедентными. Однако он отказался комментировать Reuters обвинения против самой компании.
Председатель EFCC Ола Олукойде подчеркнул, что участие комиссии в судебном преследовании руководителей Binance является убедительным сигналом о решимости EFCC обуздать искажения и сбои на валютном рынке Нигерии.
EFCC сотрудничает с различными международными агентствами, включая Интерпол, ФБР и правительства Великобритании, Северной Ирландии и Кении, в целях экстрадиции обвиняемых.
Помимо дела EFCC, Binance и ее руководители также сталкиваются с обвинениями в уклонении от уплаты налогов, выдвинутыми Федеральной налоговой службой Нигерии (FIRS). Дело об уклонении от уплаты налогов должно предстать перед судом в пятницу.
Поскольку судебные разбирательства продолжаются, криптовалютное сообщество ожидает дальнейших обновлений о результатах дел против руководителей Binance и о последствиях, которые они могут иметь для деятельности компании в Нигерии и за ее пределами.
Собственный токен биржи, BNB, торгуется по цене $556, что на 1% выше за последние 24 часа.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com